北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第三届董事会2018年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年4月4日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”） 第三届董事会2018年第二次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。 2018年3月30日以电子邮件方式发出会议通知。会议应出席董事8人，实际出 席会议董事8人。董事会秘书列席了本次会议。会议由公司董事长史实先生召集 并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 会议认真审议了以下议案，经投票表决，决议如下： （一）审议通过《关于终止重大资产重组暨股票复牌的议案》 自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与主要交易对手方进行了一系列的商讨和沟通。同时，结合本次重大资产重组事项公司与相关各方对标的公司进行了尽职调查、审计评估，就标的公司的目前经营状况、战略定位及未来发展方向等要素进行了充分的论证。但由于交易各方就估值、未来整合方式及相应管理控制措施等相关细节始终不能达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护公司及全体股东利益的角度出发，决定终止重大资产重组事项。 该议案已经独立董事事前认可，独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：上述议案表决情况8票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于公司申请续贷暨接受关联人提供无偿担保的议案》根据生产经营需要，公司拟申请续贷，金额 22000 万元人民币，期限为 1年，贷款利为10%，仍以位于北京朝阳区光华路15号院1号楼14层1401-1408的自有房产提供抵押担保及控股股东、实际控制人徐炜先生和董事长史实先生为公司续贷提供无偿保证担保。 该议案已经独立董事事前认可，独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事史实先生回避表决。 备查文件： 1、第三届董事会2018年第二次临时会议决议； 2、独立董事关于公司第三届董事会2018年第二次临时会议相关事项的事前 认可意见； 3、独立董事关于公司第三届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立 意见； 4、招商证券股份有限公司关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司终止重大资产重组的核查意见; 5、招商证券股份有限公司关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司接受关联方担保的核查意见 特此公告。 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 董事会 二〇一八年四月四日